Tenpo debe solicitar una DOF a todo cliente que realice:
i. 2 o más abonos, dentro de un período de 30 días corridos, por sobre el umbral de USD$1.000 cada uno, o su equivalente en otras monedas.
ii. 1 o más abonos, dentro de un período de 30 días corridos, por sobre el umbral de USD$2.000 cada uno, o su equivalente en otras monedas.
En conformidad a lo señalado en los Términos y Condiciones suscritos por cada cliente con Tenpo, también se podrá solicitar la DOF para dar cumplimiento cabal y oportuno a las obligaciones que se establecen en la normativa sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se encuentren vigentes.